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深圳招财猫智还科技因“组织策划传销活动”被法院冻结银行存款!!

家居 时间:2020-05-22 浏览:
据中国裁判文书网日前披露的《行政裁定书(2020)豫1403行审7号》,深圳招财猫智还信息科技有限公司(以下简称招财猫智还科技公司)因以传销模式发展会员,从事组织策划传销活动,被商丘市睢阳区市场监管局申请冻结银行存款500万元,商丘市睢阳区人民法院以行政

据中国裁判文书网日前披露的《行政裁定书(2020)豫1403行审7号》,深圳招财猫智还信息科技有限公司(以下简称“招财猫智还科技公司”)因“以传销模式发展会员,从事组织策划传销活动”,被商丘市睢阳区市场监管局申请冻结银行存款500万元,商丘市睢阳区人民法院以行政裁定的方式,支持了市场监管部门的申请。

天眼查显示,招财猫智还科技公司成立于2019年7月11日,公司注册资本1000万元,共有两位自然人股东,其中法定代表人、执行董事陈晓舟,同时是持股51%的大股东,公司监事宋维,则是持股49%的二股东。

天眼查同时显示,与陈晓舟相关的还有两家公司,一家名为深圳小浣熊科技有限公司,注册资本100万元,成立时间为2018年10月18日,陈晓舟为持股100%的独资股东,同时兼法定代表人、执行董事、总经理;另一家名为深圳萌橙虎科技有限公司,注册资本500万元,成立时间为2020年1月7日,陈晓舟为持股99%的大股东,同时兼法定代表人、执行董事、总经理,公司另一位持股1%的小股东为姜振汉,任公司监事。

据媒体报道,招财猫智还科技公司此前曾通过旗下平台“首信智还”(后更名为“小熊商城”)从事信用卡代还业务,其业务存在较大的违规风险;后于2019年年底转型社交电商。

据报道,2019年12月16日,“智能聚合平台”亿趣全球品牌战略发布会在河南洛阳开幕,该平台为招财猫智还科技公司与“仁爱体系”、“加推集团”三方共同推出,三方“各占股30%”。

据悉,亿趣对外号称“聚合网红直播、内容电商”,兼具“拼团型、社区团购、优惠券型”,业务模式覆盖“会员模式型、金融助贷、综合保险、车险分期等”,并用“加推”技术赋能,快速裂变市场。

据了解,“仁爱体系”此前主要在河南地区从事微商销售和推广业务,“团队起源于直销安利公司,运作过优可、叮咚生活、首信、趣还、小熊商城等项目”。

而“加推集团”全称为深圳加推科技有限公司,成立时间为2017年8月,公司注册资本703万元,法定代表人兼董事长、总经理彭超,原为康美药业电商运营总监。据天眼查上的信息介绍,彭超为“加推创始人,前康美云玛咖品牌创始人,曾获九州通7000万实资入股,8年的营销策划及企业管理经验”。

公开资料显示,深圳加推科技有限公司自成立以来获得了多轮知名风投的投资,其中“A轮融资由红杉资本和IDG领投2亿多元人民币”,其余股东还包括京东、前海母基金等知名产业资本和风险投资方。

与大多数社交电商平台类似,亿趣也有分层分级的“奖金分配制度”:平台代理共分为PLUS会员、创客会员、省代、总代等多个层级,最低的PLUS会员入门门槛为认购399元“大礼包”1份,而要达到创客、省代、总代等较高级别,则分别需要“销售”50套、2000套,乃至5000套“大礼包”。

据业内人士透露,上述“大礼包”多为“价不符实”的高价商品,所谓的“销售”,则是通过“拉人头”,或诱骗“下线”代理“冲量”认购来完成。而当下级代理完成“销售”后,在其之上的多个层级代理,都可以层层获得返利奖励。

中国网财经记者检索了苹果appstore等多个下载平台,并未找到名为“亿趣”的软件,而有媒体通过名称包含“亿趣”的微信公众号运营主体发现,亿趣平台的运营主体或为深圳鼎方信息科技有限公司。

天眼查显示,深圳鼎方信息科技有限公司成立于2019年9月11日,公司自成立以来,连续发生多次重大工商信息变更:公司原法定代表人为陈晓舟,原主要人员还包括招财猫智还科技公司的二股东兼监事宋维,但在2019年11月,陈晓舟与宋维退出公司,自然人杨长虎成为公司100%持股的独资股东。

到了不久前的2020年4月1日,公司名称由“深圳鼎方信息科技有限公司”变更为“深圳爱亿趣信息科技有限公司”;4月21日,公司再次发生重大变更,由杨长虎100%独资,变更为杨长虎持股95%,新增法人股东“北京曦裕科技有限公司”持股3.75%,“霍尔果斯鲲曦互娱文化传媒有限公司”持股1.25%。

天眼查显示,在股权多层穿透之后,上述两家法人股东背后,是一家名为海鲸投资的私募股权投资基金和一家名为霍尔果斯鲲池影业有限公司的电影制作公司——近期热播的电视剧《冰糖炖雪梨》,正是霍尔果斯鲲池影业有限公司“联合开发”的。

根据上述信息,“加推集团”(深圳加推科技有限公司)与亿趣平台运营主体“深圳爱亿趣信息科技有限公司”并无直接的股权关系,而招财猫智还科技公司的两位股东陈晓舟、宋维从“深圳爱亿趣信息科技有限公司”股东名单上的先进后退,则显得疑点重重。

对于招财猫智还科技公司涉及传销事件的后续进展,中国网财经将持续关注。