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河北献王集团涉传被罚后仍借“上市”卖股权:公安已成立专案组侦

性情 时间:2020-06-23 浏览:
图片来自网络 近日,据上游新闻报道,河北献王工贸集团有限公司(以下简称:献王集团)涉嫌传销被罚后仍宣传要在美国纳斯达克上市并售卖股权,涉及29省5万多人被骗。目前,河北献县公安局经侦大队,已经收到受害者报案材料,也已成立专案组,相关侦查工作仍在

图片来自网络

 

  近日,据上游新闻报道,河北献王工贸集团有限公司(以下简称:献王集团)涉嫌传销被罚后仍宣传要在美国纳斯达克上市并售卖股权,涉及29省5万多人被骗。目前,河北献县公安局经侦大队,已经收到受害者报案材料,也已成立专案组,相关侦查工作仍在进行。那么,献王集团究竟为何会被公安立案侦查呢?

 

 借美国上市为由售卖股权

 

  据悉,2017年8月,献王集团成立了朗成商贸有限公司并启动“蓝海战略”,先后在全国范围内以“管吃、管住来公司参观”为名,组织全国各地投资者去献王酒店实地参观。该公司宣称与沧州银行和中国太平洋保险公司合作,用献王集团12.5亿元资产作为担保,承诺保障投资人的本金安全与收益。

 

 

  河北献王集团为了吸引更多的投资者前来投资,对献王酒厂进行“规模化、集团化、产业化”等多元化进行改建和投资,并巧妙依托献县历史文化背景做企业宣传,拼凑和编纂跟“献王”有关联的故事,还邀请一些社会名人,如酿酒大师、营销大师以及原沧州市委常委、政法委书记周某民等为其“站台”,营造出公司实力雄厚、前景美好的假象,才使得众多投资者前来沧州献县献王酒厂参观考察。

 

  此外,河北献王集团王占芳公开也有诸多头衔,例如1998年曾任献县粮食局局长;2004年任献县政协副主席;河北省粮食行业协会副会长;沧州市政协委员、沧州市优秀企业家代表、献县经济联合会会长等。

 

截图来自天眼查

 

  但是,据天眼查显示,王占芳,自身风险高达33条,周边风险高达332条,其中有12条被法院列为限制高消费令。此外,献王集团司法风险有104条,11条失信被执行人,司法协助1条,累计自身风险达95条,周边风险186条,该集团被列入高风险。

 

  据悉,“蓝海战略”的主要营销模式是:参与人要成为当事人的会员必须缴纳1000元、5000元、10000元、20000元不等金额的入门费,分别成为普通会员、中级会员、高级会员和VIP会员。两种销售模式(双轨制)别是分理财型销售(静态)和市场型销售(动态)。

 

  据投资人表示,河北献王集团宣传“投2万赚八万”,就是是献王企业以会销方式让顾客买酒,投入1000、5000、1万、2万元,分别给予价值3000元、1.65 万元、3.6万元、8万元的白酒和积分。

 

  乍一看的确投资者非常赚钱,谁想这只是庞氏骗局的开始,据悉,2018年2月,献王集团宣称,其联合西苑资本打造的“中国王酒”即将在美国纳斯达克挂牌上市,开启资本市场运作,因为上市做准备不再返还投资人本金与收益,将原来未返还的本金改为股权,并要求投资人缴纳980元股权证工本费。同年10月,河北献王集团启动“天下粮仓”,称公司将在2019年末上市,同年9月宣称为上市做准备,推出“天下粮仓升级版”继续诱导投资人投资。

 

  直到2019年10月末,献王集团的一切动作戛然而止,不再返钱,没有正式的股权证,也没有献王集团的任何消息。

 

 为传销组织提供便捷遭公安调查

 

  中新融媒注意到,在献王“蓝海战略”实施不到一年,河北省献县市场监管局于2018年2月7日对朗成商贸进行立案调查。

 

  经查,沧州朗成商贸自2017年8月开始,利用“后台登录”管理程序系统和其“酒业销售系统”发展会员,开展传销活动。截止到2018年4月13日,在全国发展注册会员用户54560个,在献县发展注册会员用户1638个,已形成较清晰的层级网络组织结构。专案组认为,朗成商贸是典型的双轨制并行的网络传销行为。

 

截图来自天眼查

 

  2018年6月19日吊销了朗成商贸的营业执照,并处罚款200万,没收非法所得2804万元,对奖励会员的汽车予以没收。同时,献县市场监管局还对为朗成商贸从事传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的献王集团、献王大酒店、献王酒业,依据《禁止传销条例》进行了处罚,以上处罚均于2019年3月19日申请法院强制执行。

 

截图来自天眼查

 

  据天眼查显示,沧州朗成商贸有限公司法定代表人是刘凡,成立于2015年10月20日,实缴资本50万元,从公开股权来看与献王集团没任何关系。但据相关人士透漏:“虽然工商信息显示,两家公司并没有关联,但是投资者获得的信息是,王占芳其实是朗成商贸的实际控制人。”

 

  中新融媒还注意到,2018年5月14日,河北献县市场监督局将涉嫌组织策划传销的献王工贸集团有限公司法定代表人王占芳以及相关材料移送给献县公安局。据了解,献王集团法定代表人王占芳为蓝海战略宣传协调、为传销组织的建立实施扩大起了关键作用,其行为违反了《禁止传销条例》第七条规定。

 

  “上市”渺无音讯后投资者纷纷维权

 

  对于监管部门的处罚,投资者纷纷表示并不满意。但是去年4月28日,人民法院诉讼资产网发布了一则拍卖公告:献县人民法院将献王集团所有的,位于献县城区北臧桥村南的土地及地上附着物进行司法拍卖,起拍价为3719.93万元。听到消息后,众多投资者前往河北献王集团讨要说法,试图追回投资款,但均未有结果。

 

截图来自天眼查

 

  “2019年4月,河北献王集团被拍卖,但该公司法定代表人王占芳在2019年7月还在宣传天下粮仓和投资股权事宜。”河南投资者张先生表示,在明知企业资金已经出现问题,且资产相继被银行冻结、拍卖的情况下,依然宣称将在美国上市,显然是在实施股权诈骗。

 

  “2018年,我们先后被献王集团股权诈骗了120多万,这些钱有近一半是在他们的怂恿下从银行贷款而来。当时把存款全部投进去了,现在贷款的钱又还不上,只好把房子卖了。”北京市高某说道。

 

  而据投资人潘女士感同身受的表示,去年7月,其经熟人介绍,河北沧州献县献王酒厂即“河北献王工贸集团有限公司”以招募股东为由,吸收社会大批资金,又以在美国上市和企业在短期内可产生巨大效益及宏伟的发展前景为诱饵,先后分三次将84.3万元打入到该企业的相关人账号。

 

  而根据潘女士等投诉人提供的材料证据显示:第一笔资金14.3万元,打进上线团队长赵世静的私人账户;第二笔资金40万元,打入“百人创始团队”指定人账号;第三笔资金30万元,用于献王集团促销发车活动押金,分别打入献王工贸公司总经理、盛泽科技有限公司总经理苑某祥和河北凯祥路通汽车销售有限公司法人胡某栋的私人账号(该公司与盛泽科技有限公司是合作关系),以上三笔汇款均有银行汇款证明。

 

  潘女士还表示道,为达到金融诈骗之目的,该公司通过其律师团队,钻法律空档,提前给投资人设置好“陷阱”并将诈骗布局设置好“防火墙”,通过夸大、虚假宣传、虚设企业“蓝图”和美好前景等手段,以“入股”、加入企业“百人创始团队”成立董事会名义,非法吸收巨额公众资金;得手后,立即注销企业营业执照,辞掉企业原始负责人,宣称在美国上市的事更是渺无音讯。

 

截图来自知乎

 

  据不完全统计,来自全国各地的投资者,从献王集团一步步设计的融资“陷阱”,先后以1.0众筹模式到2.0的股权认购、3.0的特许加盟、4.0的天下粮仓,再到5.0等花样百出的各种幌子来看,其公司进行是非法集资、传销、诈骗活动。